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新濠彩票:两岸地下通汇猖獗 台检警查获金流321亿

文章来源:网络    发布时间:2018-11-02  【字号:      】

【大纪元2018年11月01日讯】(大纪元记者郭曜荣台湾台北报导)台湾高检署及警政署执行2波选前全国同步扫黑行动,查获地下通汇总额达321亿2,443余万元以上,其中现金有新台币2亿1,667余万元。

随着投票日逼近,检、警、调严查境外资金流入影响选举,其中地下汇兑在两岸相当猖獗乐透乐论坛,例如之前新党发言人王炳忠收取对岸人民币现钞,回台后就是透过银楼兑换成台币,包括银楼、旅行社或贸易公司均为常见的洗钱管道。

法务部检察司司长王俊力1日在行政院记者会上报告,指检、警、调在今年9月分两波扫黑行动中,在地下通汇的部分,查获案件24案,涉案人数76人,汇兑地点包括中国大陆(厦门、广东)、香港、澳门、泰国、菲律宾、柬埔寨、越南、韩国、马来西亚,以及新加坡等地。

汇兑总额321亿2,443余万元以上,其中包括新台币2亿1,667余万元、人民币3,234余万元、港币783余万元、美金923余万元、股票价值约2万7,000元、不动产价值约2亿795余万元,包括土地16笔与建物22栋等,以及车辆2辆。

法务部次长陈明堂8G彩票补充,地下通汇列为法务部所属检察机关经常性查缉范围,但过去都只是零星个彩天堂案,这次除了选举将至以外,也因为亚太防制洗钱组织(APG)下周一将开始评鉴,查缉金流活动是评鉴重点,意即执行上是否有魄力与成效。

王俊力指出,这次选举情势与治安维护均较以往复杂,包括有不明境外资金流入,或是有候选人招待选民到境外旅游,并接获情资显示,有帮派团体以政党名义,从事暴力或违反社会秩序的行为。法务部也接获可疑资金检举,例如大额通货交易的申报;另对于OBU(国际金融业务分行)账户也采线上申报查缉的机制,掌握境外资金流入加以清查。

他提到,截至今年10月29日,贿选案有1,780件,以现金买票与赠送礼物最多,其次是旅游或餐会;此外,检、警、调9月份发动两波扫黑行动专案,特别对首恶分子105人、手下成员741人,总共846人查缉到案,法院羁押比率也高达八成。◇




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